නෙදර්ලන්තයේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව නඩු පැවරීමේ සාක්ෂි සමඟින් ආරම්භ වන අතර ඔබේ පැහැදිලි කිරීම සමඟ නොවේ. ලන්දේසි අපරාධ නීති සංග්‍රහයේ (Wetboek van Strafrecht) 420bis සිට 420quater දක්වා වගන්ති යටතේ මුදල් විශුද්ධිකරණය දඬුවම් ලැබිය හැකි අතර, බොහෝ අවස්ථාවලදී Openbaar අමාත්‍යවරයාට මුදල් නිපදවූ යටින් පවතින අපරාධය පෙන්වා දිය නොහැක. ඉන්පසු එය නඩු නීතියේ සංවර්ධනය කරන ලද පියවර හයක රාමුවක් හරහා නඩුව ගොඩනගා ගත යුතු අතර, එම සෑම පියවරක්ම විත්තිකරුට මැදිහත් විය හැකි කරුණකි.
පැමිණිල්ල විසින් ඔප්පු කළ යුතු දේ
මූලික වරද රැවටිලිකාර ලෙස සරල ය. ප්‍රායෝගිකව සාමාන්‍යයෙන් මුදල්, මෝටර් රථයක්, නිවසක් හෝ ක්‍රිප්ටෝ වත්කම් අදහස් කරන වස්තුවක් ඕනෑම අපරාධ වරදකින් ලබා ගන්නා බවත්, චූදිතයා එහි මූලාරම්භය සඟවා හෝ වෙස්වළා ගත් බවත්, හෝ එම මූලාරම්භය දැන සිටියදී එය අත්පත් කර ගත් බවත්, රඳවා තබා ගත් බවත්, මාරු කළ බවත් හෝ භාවිතා කළ බවත් නඩු පැවරීම ඔප්පු කළ යුතුය. 420bis වගන්තියට අභිප්‍රාය අවශ්‍ය වේ. 420quater වගන්තියට schuldwitwassen යන වරදකාරී ප්‍රභේදය ආවරණය වන අතර, එහිදී විත්තිකරු සාපරාධී සම්භවය සාධාරණ ලෙස සැක කළ යුතුය. 420ter වගන්තිය සුපුරුදු මුදල් විශුද්ධිකරණය ආවරණය කරන අතර, 420bis.1 සහ 420quater.1 වගන්තිවල සරල ආකාර අදාළ වන්නේ පුද්ගලයෙකු තමන්ගේම අපරාධයෙන් ලැබෙන මුදල් ලබා ගන්නා හෝ තබා ගන්නා විටය.
කරුණු දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් වරදවා වටහාගෙන ඇත. පළමුව, මුදල් විශුද්ධිකරණය අපරාධ නීති සංග්‍රහයේ වරදකි: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) බැංකු, නොතාරිස්වරුන්, ගණකාධිකාරීවරුන් සහ නීතිඥයින් මත පරිපාලන රාජකාරි පනවන අතර, එම රාජකාරි කඩ කිරීම ආර්ථික වරදක් වන නමුත් එය මුදල් විශුද්ධිකරණයේ වරදක් නොවේ. දෙවනුව, නඩු පවරන පාර්ශවයට පුරෝකථනය කළ වරද හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. 2004 සැප්තැම්බර් 28 වන දින (ECLI:NL:HR:2004:AP2124) ඔහුගේ තීන්දුවෙන් තහවුරු කළේ මුදල් යම් අපරාධයකින් ලැබුණු බව තහවුරු වුවහොත්, මුදල් නිපදවූ නිශ්චිත අපරාධය පිළිබඳ සාක්ෂි නොමැතිව වරදකරු කළ හැකි බවයි.
පූර්වගාමී වරදක් නොමැති විට පියවර හයක රාමුව
කිසිදු අපරාධයක් නිශ්චය කළ නොහැකි තැන, ලන්දේසි අධිකරණ ස්ථාවර අනුපිළිවෙලක් හරහා ක්‍රියා කරයි, එය ප්‍රායෝගිකව හය-පියවර සැලැස්ම ලෙස හැඳින්වේ. එය පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. පළමුව, නිශ්චිත පුරෝකථන වරදක් පිළිබඳ සෘජු සාක්ෂි නොමැති බව අධිකරණය තහවුරු කරයි. දෙවනුව, කරුණු සහ තත්වයන් මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ සාධාරණ සැකයක් ඇති කරයිද යන්න එය විමසයි: පැහැදිලි කළ නොහැකි මුදල්, ආර්ථික තර්කනයකින් තොරව ගනුදෙනු, ජීවන රටාවට නොගැලපෙන ආදායමක්, වාර්තා කිරීමේ සීමාවන් යටතේ ව්‍යුහගත කිරීම හෝ පිරිවැටුම දෘශ්‍යමාන මූලාශ්‍රයක් නොමැති සමාගමක්.
තෙවනුව, එම සැකය පවතී නම්, නඩුව පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටින බව කියනු ලබන අතර, විත්තිකරු වත්කමේ සම්භවය පිළිබඳව එය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය. හතරවනුව, එම පැහැදිලි කිරීම ප්‍රමිතියකට අනුකූල විය යුතුය: එය සංයුක්ත විය යුතුය, යම් ප්‍රමාණයකට සත්‍යාපනය කළ හැකි විය යුතු අතර කල්තියා බෙහෙවින් අසම්භාව්‍ය නොවිය යුතුය. පස්වනුව, එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන්නේ නම්, පැමිණිල්ල එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට වඩා එය විමර්ශනය කළ යුතුය. හයවනුව, අධිකරණය ප්‍රතිඵලය කිරා මැන බලා වරදකරු කරන්නේ ප්‍රමාණවත් නිශ්චිතභාවයකින් නීත්‍යානුකූල සම්භවයක් බැහැර කළ හැකි නම් පමණි, එවිට එකම පිළිගත හැකි නිගමනය වන්නේ වත්කම අපරාධ වරදකින් ලබා ගන්නා බවයි.
එක් එක් පියවර එක් පැත්තකට බරක් දරයි. දෙවන, පස්වන සහ හයවන පියවර වන්නේ නඩු පැවරීමේ බරයි. තුන්වන සහ හතරවන පියවර වන්නේ චූදිතයා ඇතුළත් කර ගැනීමයි, එය රාමුවේ වඩාත්ම ව්‍යාකූලත්වය සහ වඩාත්ම හානිය ඇති කරන කොටසයි.
ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වන පැහැදිලි කිරීම සහ නිහඬව සිටීමට ඇති අයිතිය
ඔබේ මුදල් පැමිණියේ කොහෙන්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමට ව්‍යවස්ථාපිත යුතුකමක් නොමැත. නෙදර්ලන්තයේ සැකකරුවෙකුට නිහඬව සිටීමට අයිතියක් ඇති අතර, ඒ අනුව ප්‍රශ්න කිරීමට පෙර පොලිසිය ඔබට අවවාද කළ යුතුය. නමුත් පියවර හයක මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවකදී එම අයිතියට මිලක් ඇත. නඩු පවරන්නා සාධාරණ සැකයක් ස්ථාපිත කළ පසු, නිහඬතාවය අධිකරණයට පරීක්ෂා කිරීමට කිසිවක් ඉතිරි නොකරන අතර, නීත්‍යානුකූල සම්භවයක් බැහැර කර ඇති බවට අධිකරණය නිගමනය කළ හැකිය. නිහඬ කිරීමේ අයිතිය නොවෙනස්ව පවතී; මෙම විශේෂිත වරදේදී එහි ප්‍රායෝගික ප්‍රතිවිපාක අසාමාන්‍ය ලෙස බරයි.
ඒ නිසා කතා කළ යුතුද සහ කවදාද යන්න තීරණය කිරීම උපායශීලී එකක් වන අතර එය කිසි විටෙකත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාමරයක තනිවම ගත යුතු නැත. නොපැහැදිලි, සම්මුඛ පරීක්ෂණ අතර මාරු වන හෝ කිසිදු ලේඛනයකට එරෙහිව පරීක්ෂා කළ නොහැකි පැහැදිලි කිරීමක් කිසිවක් නොකියනවාට වඩා හානියක් කරයි, මන්ද එය තමන්ගේම අයිතියේ සැඟවීම පිළිබඳ සාක්ෂියක් බවට පත්වේ. අනෙක් අතට, වාර්තා මගින් සහාය දක්වන හොඳින් සකස් කරන ලද ගිණුමක් නඩුව උසාවියකට ළඟා වීමට පෙර අවසන් කළ හැකිය.
පැහැදිලි කිරීමක් සංයුක්ත සහ සත්‍යාපනය කළ හැකි කරන්නේ කුමක් ද?
සම්මතය නම් පැහැදිලි කිරීම ඔප්පු කළ යුතු බව නොවේ. එය පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය. ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවය, දිනය, ගෙවීමට හේතුව සහ මුදල් ගත් මාර්ගය නම් කරන ගිණුමක් විමර්ශකයින්ට සත්‍යාපනය කිරීමට යමක් ලබා දෙයි. ණය ගිවිසුම්, උරුම ලේඛන, විකුණුම් කොන්ත්‍රාත්තු, බදු ගොනු කිරීම්, විදේශීය බැංකු ප්‍රකාශන, සූදු වාර්තා සහ සමාගම් ගිණුම් සියල්ල ගණන් ගන්නා අතර, ඒවා කලින් නිෂ්පාදනය කරන තරමට ඒවායේ බර වැඩි වේ. මුදල් විදේශයන්හි ඉතිරිකිරීම් වලින්, ඥාතියෙකුගෙන් හෝ වසර ගණනාවක සාර්ථක වෙළඳාමකින්, කිසිවක් පිටුපස නොමැතිව ලැබුණු බවට කරන ප්‍රකාශයක් පරීක්ෂණයට භාජනය නොවේ.
පියවර හයක නඩුවකට පහර දිය හැකි තැන
වඩාත්ම ඵලදායී ආරක්ෂක මාර්ගය සාමාන්‍යයෙන් දෙවන පියවරයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ සැකයක් පදනම් විය යුත්තේ යාන්ත්‍රිකව යොදන ලද ටයිපොලොජි ලැයිස්තුවක් මත නොව, කරුණු මත ය. මුදල් නීති විරෝධී නොවේ. අවදානම් ලැයිස්තුවක රටකට හෝ ඉන් පිටතට මාරු කිරීම අපරාධයක් පිළිබඳ සාක්ෂියක් නොවේ. ගිණුමක් වසා දැමූ බැංකුවක් එසේ කළේ තමන්ගේම නියාමන ගණනය කිරීමක් මත මිස කරුණු සොයා ගැනීමක් මත නොවන අතර, එහි ගොනුව කිසිවක් පිළිබඳ සාක්ෂියක් නොවේ. රඳා පවතින තත්වයන් නීත්‍යානුකූල පැහැදිලි කිරීමකට සමානව අනුකූල නම්, රාමුව කිසි විටෙකත් තුන්වන පියවරට නොයන අතර, චූදිතයාට කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතු නැත.
පස්වන පියවර දෙවන පීඩන ලක්ෂ්‍යයයි. සංයුක්ත සහ සත්‍යාපනය කළ හැකි විස්තරයක් ලබා දී ඇති විට, පැමිණිල්ල ඇත්ත වශයෙන්ම එය විමර්ශනය කළ යුතුය. සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී විකල්ප මූලාශ්‍රයක් සඳහන් කර ඇති අතර පසුව එය කිසි විටෙකත් පරීක්ෂා නොකළ හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිදැයි විමසීමෙන් පමණක් පරීක්ෂා නොකළ ගොනු නිතිපතා පරීක්ෂාවෙන් බේරෙන්නේ නැත. විත්තිකරු විකල්ප සම්භවය වාර්තාවේ පැහැදිලිව සහ ලිඛිතව තැබිය යුතු අතර, විමර්ශන විනිසුරුවරයා සම්බන්ධ වන විට, එය තහවුරු කරන විමර්ශන පියවර ඉල්ලා සිටිය යුතුය.
රාමුවෙන් ඔබ්බට සාමාන්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම තිබේ. වත්කම කිසිසේත්ම අපරාධයකින් ලබා නොගත හැකිය. චෝදනා කරන ලද වගන්තියට අවශ්‍ය දැනුම හෝ වරදකාරී නොසැලකිල්ල අතුරුදහන් විය හැකි අතර, 420bis වගන්තිය සහ 420quater වගන්තිය අතර වෙනස මෙහිදී වැදගත් වේ. විත්තිකරු තමන්ගේම වරදේ මුදල් හුදෙක් රඳවා තබා ගැනීමෙන් විශුද්ධිකරණය කළ බවට චෝදනා එල්ල වන විට, චෝදනාව සම්පූර්ණ වරදට වඩා සරල ප්‍රභේදය විය යුතුය. නීති විරෝධී සෙවීමක්, නීති විරෝධී දත්ත ඉල්ලීමක් හෝ දෝෂ සහිත ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීමක් හරහා ලබාගත් සාක්ෂි බැහැර කිරීමට සිදුවිය හැකිය.
අපරාධ නඩුවට සමගාමීව අත්පත් කර ගැනීම් සහ රාජසන්තක කිරීම් ක්‍රියාත්මක වේ.
මුදල් විශුද්ධිකරණ ලිපිගොනු වලදී, මූල්‍ය මාර්ගය බොහෝ විට අපරාධකරුට වඩා රිදවයි. සාක්ෂි ලබා ගැනීම සහ අනාගත රාජසන්තක නියෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා මුල් අවධියේදී වත්කම් අත්පත් කර ගත හැකි අතර, ඕනෑම අධිකරණයක් වරදකරු බවට තීන්දුවක් දීමට බොහෝ කලකට පෙර අත්අඩංගුවට ගැනීමක් බැංකු ගිණුම්, වාහන සහ දේපළ කැටි කළ හැකිය. අත්අඩංගුවට ගැනීමට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, එම පැමිණිල්ල කලින්ම ඉදිරිපත් කිරීම බොහෝ විට විත්තියේ නීතිඥයෙකු මුල් මාසවලදී කරන වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් දෙයයි.
අපරාධ ලාභ රාජසන්තක කිරීම (ontneming) යනු වරදකරුවෙකු වීමෙන් පසුව සිදුවන වෙනම ක්‍රියා පටිපාටියකි. එහි ඔප්පු කිරීමේ ප්‍රමිතිය අපරාධ නඩුවට වඩා අඩුය: අධිකරණය සැකයෙන් ඔබ්බට ඔප්පු කරන දේ සමඟ නොව පිළිගත හැකි දේ සමඟ ක්‍රියා කරන අතර, වසර ගණනාවක් පුරා වියදම් සමඟ ආදායම සංසන්දනය කරන ගණනය කිරීමේ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය. අපරාධ චෝදනාව කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරන සහ රාජසන්තක ගණනය කිරීම නොසලකා හරින විත්තිකරුවෙකු සටන ජය ගැනීමට සහ මුදල් අහිමි වීමට නැඹුරු වේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය දඬුවම්, දඩ සහ රාජසන්තක කිරීම පිළිබඳ අපගේ වෙනම ලිපිය දඬුවම් පැනවීමේ පැත්ත විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.
පළමු පොලිස් සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ සිට, ඔබේ රැඩ්ස්මන්වරයාගේ භූමිකාව
සැකකරුවෙකුට ප්‍රශ්න කිරීමට පෙර නීතිඥවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ පොලිස් ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී නීතිඥවරයෙකුගේ පැමිණීමට අයිතියක් ඇත. මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවකදී එම අයිතිය විධිමත් දෙයක් නොවේ. පළමු සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සම්භවය පිළිබඳ ගිණුම නියම කර ඇති අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කෙටියෙන් තබා ගැනීමට ලබා දෙන සූදානම් නොකළ පිළිතුරක් මුළු ගොනුවම හැඩගස්වා ගත හැකිය. නීතිඥයෙකු ඉල්ලා සිටින්න, ඔබ එක් අයෙකු සමඟ කතා කරන තුරු වත්කම්වල සම්භවය ගැන කිසිවක් නොකියන්න.
ඊට පසු, රැඩ්ස්මන්වරයාගේ කාර්යය බොහෝ දුරට ගොනුව සහ වේලාව පිළිබඳව වේ. ගොනුව වර්ධනය වන විට එය කියවීම, විමර්ශනය සැබවින්ම රඳා පවතින්නේ කුමන වර්ග මතද යන්න හඳුනා ගැනීම, විමර්ශන විනිසුරුවරයා හරහා වැඩිදුර විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම, විදේශයන්ගෙන් ලේඛන ලබා ගැනීමට සහ නිසි ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට කටයුතු කිරීම සහ පැහැදිලි කිරීම වාර්තාවේ තැබීමට හොඳම මොහොත තීරණය කිරීම. ආයතනික ලිපිගොනු වල සමාන්තර මාර්ගයක් ද ඇත, මන්ද සමාගමට, එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහ එහි අනුකූලතා කාර්යයට වෙනම උපදෙස් අවශ්‍ය විය හැකි අතර, නීතිමය වරප්‍රසාද නොමැතිව සිදු කරන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් නඩු පැවරීමේ සාක්ෂි ලෙස අවසන් විය හැකිය.
මෙම නඩු අවසන් වන ආකාරය
සෑම ගොනුවක්ම නඩු විභාගයට නොයයි. Openbaar අමාත්‍යවරයාට නඩුවක් නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට, සැහැල්ලු කාරණා සඳහා දඬුවම් නියෝගයක් (strafbeschikking) පැනවීමට හෝ විශාල ආයතනික නඩු වලදී ප්‍රකාශිත කරුණු ප්‍රකාශයක් සමඟ අධිකරණයෙන් පිටත සමථයකට (transactie) එකඟ විය හැකිය. සෑම මාර්ගයකටම ක්ෂණික සම්බාධකවලට වඩා ප්‍රතිවිපාක ඇත: සමථයක් පොදු ය, එය බලපත්‍ර සහ බැංකු සබඳතාවලට බලපෑ හැකි අතර, එය ප්‍රතිපාර්ශ්වයන් විසින් විශ්වාසය තැබිය හැකිය. එකක් පිළිගැනීම ඥානවන්තද යන්න මුළු චිත්‍රයේම ප්‍රශ්නයකි, මුදල පමණක් නොවේ.
නඩුව විභාගයට ගතහොත්, දඬුවම රඳා පවතින්නේ අදාළ මුදල, කාලසීමාව, විත්තිකරුගේ භූමිකාව සහ පුරුදු ප්‍රභේදය අය කරන්නේද යන්න මතය. 420bis වගන්තිය යටතේ මූලික වරද සඳහා උපරිමය වසර හයක සිර දඬුවමක් හෝ පස්වන කාණ්ඩයේ දඩයක් වන අතර, පුරුදු මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා ඉහළ උපරිමයක් සහ වැරදිකරු සහ සරල ප්‍රභේද සඳහා අඩු ඒවා වේ.
ඔබ සැකකරුවෙකු නම් කුමක් කළ යුතුද?
පළමු සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් ඔබේ මාර්ගය පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න. පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බව ඔබ දැනගත් පසු වත්කම් මාරු නොකරන්න, ගිණුම් වසා දමන්න හෝ කිසිවක් ආපසු හැරවීමට බැංකුවකින් ඉල්ලා නොසිටින්න, මන්ද එම හැසිරීම මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ දර්ශකයකි. ලේඛන පිළිවෙලට තැබීමට වඩා සංරක්ෂණය කරන්න. විදේශයන්හි තබා ඇති ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව මුදල් පැමිණියේ කොහෙන්දැයි පෙන්වන සියල්ල එකතු කර, විමර්ශකයින්ට කෙලින්ම නොව ඔබේ නීතිඥවරයාට දෙන්න. මුදල් විශුද්ධිකරණයක් ලෙස සැක කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අපගේ ලිපිය පළමු පියවර වඩාත් විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.
Law & More නෙදර්ලන්තයේ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට එරෙහිව පුද්ගලයින් සහ සමාගම් ආරක්ෂා කරයි, පළමු පොලිස් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ සිට අත්පත් කර ගැනීමේ පැමිණිලි සහ රාජසන්තක කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය හරහා නඩු විභාගය දක්වා. පැමිණිල්ලට සැබවින්ම ඔප්පු කළ හැකි දේ සඳහා අපි ගොනුව කියවා ප්‍රකාශයන්ට වඩා ලේඛන මත පැහැදිලි කිරීම ගොඩනඟමු. ඔබේ තත්වය ගැන අපට කියන්න.. ඔබේ විකල්පයන් අපි වැඩ කරන දිනක් ඇතුළත ඔබට දන්වන්නෙමු.
මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
මුදල් විශුද්ධිකරණයේ සම්භාව්‍ය පියවර තුන මොනවාද?
මුදල් විශුද්ධිකරණය සාමාන්‍යයෙන් පියවර තුනකින් සිදු වේ: ස්ථානගත කිරීම, මූල්‍ය පද්ධතියට අරමුදල් හඳුන්වා දෙන ස්ථානය; ස්ථර කිරීම, මුදල් පැමිණියේ කොහෙන්ද යන්න සැඟවීමට පියවර මාලාවක්; සහ ඒකාබද්ධ කිරීම, එහිදී මුදල් නීත්‍යානුකූල වත්කම් සමඟ ඒකාබද්ධ කෙරේ.
මුදල් විශුද්ධිකරණ විමර්ශනයකට ගණකාධිකාරීවරුන් හෝ නීති උපදේශකයින් වැනි වෘත්තිකයන් ඇද ගත හැකිද?
ඔව්. නීතිඥයින්, ගණකාධිකාරීවරුන් සහ අනෙකුත් සේවා සපයන්නන් WWFT යටතට වැටෙන බැවින්, සේවාදායකයින්ගේ නිසි කඩිසරකම සිදු කිරීමට හෝ අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වීම බලාත්මක කිරීමට හේතු විය හැක. මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා අපරාධ වගකීම සඳහා චේතනාව හෝ සාපරාධී නොසැලකිල්ල අවශ්‍ය වේ.
ලන්දේසි මුදල් විශුද්ධිකරණ නීතිය පටු ලෙස අර්ථ දක්වා තිබේද?
නැත, අපරාධ නීති සංග්‍රහයේ අදාළ රීතිය හිතාමතාම පුළුල් වන අතර, නඩු පවරන්නන්ට නඩුවක් ගොඩනැගීමට සැලකිය යුතු ඉඩක් ලබා දෙන අතර, නීතියේ අනෙකුත් කොටස් නැවත නැවතත් සහ නොසැලකිලිමත් ලෙස මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ ආකාර ආමන්ත්‍රණය කරයි.
ලන්දේසි බලධාරීන් මූල්‍ය අපරාධ කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැඩි කරනවාද?
ඔව්, ලන්දේසි නිලධාරීන් මූල්‍ය අපරාධ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ උත්සාහයන් වේගවත් කර ඇති අතර, එමඟින් පුද්ගලයන් සහ සමාගම් යන දෙඅංශයෙන්ම නිතර නිතර හා දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් වේ.
කෙසේද Law & More මේ සඳහා ඔබට උදව් කළ හැකිද යන්න අපගේ අපරාධ නීති පිටුව.
