ලන්දේසි නීති ක්ෂේත්‍රයේ අනුකූලතාවය

බෙල්ලේ ඇති නිලධාරිවාදී වේදනාව “අනුකූලතාවය” ලෙස හැඳින්වේ

හැදින්වීම

ලන්දේසි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ පනත (Wwft) හඳුන්වා දීමත්, එතැන් සිට මෙම පනතෙහි සිදු කර ඇති වෙනස්කම්ත් අධීක්ෂණයේ නව යුගයක් උදා විය. නමට අනුව, Wwft හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීම වැළැක්වීමේ උත්සාහයක් වශයෙනි. බැංකු, ආයෝජන සමාගම් සහ රක්ෂණ සමාගම් වැනි මූල්‍ය ආයතන පමණක් නොව, නීති orney යින්, නොතාරිස්වරුන්, ගණකාධිවරුන් සහ තවත් බොහෝ වෘත්තීන් මෙම නීතිරීතිවලට අනුකූල වන බවට වග බලා ගත යුතුය. මෙම නීතිරීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා ගත යුතු පියවර සමූහය ඇතුළුව මෙම ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය 'අනුකූලතාව' සමඟ විස්තර කෙරේ. Wwft හි නීති උල්ලං are නය වී ඇත්නම්, විශාල දඩයක් අනුගමනය කළ හැකිය. බැලූ බැල්මට, Wwft තන්ත්‍රය සාධාරණ යැයි පෙනේ, එය ත්‍රස්තවාදයට හා මුදල් විශුද්ධිකරණයන්ට වඩා සටන් කරමින්, Wwft ගෙලෙහි සැබෑ නිලධාරිවාදී වේදනාවක් දක්වා වර්ධනය වී තිබීම නොවේ නම්: කෙනෙකුගේ ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම.

සේවාදායක විමර්ශනය

Wwft සමඟ අනුකූල වීම සඳහා, ඉහත සඳහන් ආයතනවලට සේවාදායක පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය. ඕනෑම (අපේක්ෂිත) අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් ලන්දේසි මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයට වාර්තා කළ යුතුය. විමර්ශනයේ ප්‍රති come ල නිවැරදි තොරතුරු හෝ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ලබා නොදෙන්නේ නම් හෝ විමර්ශනය නීතිවිරෝධී හෝ Wwft යටතේ ඉහළ අවදානම් කාණ්ඩයකට අයත් වන ක්‍රියාකාරකම් වෙත යොමු වුවහොත්, ආයතනය සිය සේවාවන් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය. පැවැත්විය යුතු සේවාදායක විමර්ශනය තරමක් විස්තීර්ණ වන අතර Wwft කියවන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට දීර් sentences වාක්‍ය, සංකීර්ණ වගන්ති සහ සංකීර්ණ යොමු කිරීම් වල පැටලෙනු ඇත. එය පනත ම ය. ඊට අමතරව, බොහෝ Wwft- අධීක්ෂකවරුන් තමන්ගේම සංකීර්ණ Wwft- අත්පොත නිකුත් කළහ. අවසාන වශයෙන්, සෑම සේවාදායකයෙකුගේම අනන්‍යතාවය පමණක් නොව, ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතාවයක් ඇති ඕනෑම ස්වාභාවික හෝ නෛතික පුද්ගලයෙකු වීම හෝ ගනුදෙනුවක් සිදු කළ යුත්තේ කා වෙනුවෙන්ද යන්න පමණක් නොව, අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරුගේ (අයගේ) අනන්‍යතාවයද ( UBO), හැකි දේශපාලන වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයින් (PEPs) සහ සේවාදායකයාගේ නියෝජිතයන් ස්ථාපිත කර පසුව සත්‍යාපනය කළ යුතුය. “යූබීඕ” සහ “පීඊපී” යන වචනවල නෛතික නිර්වචන අසීමිත ලෙස විස්තාරණය කර ඇති නමුත් පහත සඳහන් දෑ වෙත පැමිණේ. කොටස් වෙලඳපොලෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගමක් නොව, සමාගමක (කොටස්) පොළියෙන් 25% කට වඩා සෘජුව හෝ වක්‍රව දරණ සෑම ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුටම UBO සුදුසුකම් ලබා දෙනු ඇත. PEP යනු කෙටියෙන් කිවහොත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රසිද්ධ උත්සවයක සේවය කරන අයෙකි. සේවාදායකයාගේ විමර්ශනයේ සත්‍ය ප්‍රමාණය රඳා පවතින්නේ ආයතනය විසින් අවදානම් තක්සේරු කිරීම මත ය. විමර්ශනය රස තුනකින් යුක්ත වේ: සම්මත විමර්ශනය, සරල කරන ලද විමර්ශනය සහ තීව්‍ර කළ විමර්ශනය. ඉහත සඳහන් සියලු පුද්ගලයින්ගේ සහ ආයතනවල අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සහ සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා, විමර්ශන වර්ගය මත පදනම්ව ලිපි ලේඛන පරාසයක් හෝ අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය ලියකියවිලි දෙස බැලීමෙන් පහත සඳහන් පරිපූර්ණ නොවන ගණනය කිරීම් සිදු වේ: (අපෝස්තලික) විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හෝ වෙනත් හැඳුනුම්පත් වල පිටපත්, වාණිජ මණ්ඩලයෙන් උපුටා ගැනීම්, සංගමයේ ලිපි, කොටස් හිමියන්ගේ ලේඛණ සහ සමාගම් ව්‍යුහයන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයන්. විමර්ශනයක් තීව්‍ර වුවහොත් බලශක්ති බිල්පත්, රැකියා ගිවිසුම්, වැටුප් පිරිවිතර සහ බැංකු ප්‍රකාශන වැනි තවත් ලිපි ලේඛන අවශ්‍ය වේ. ඉහත සඳහන් ප්‍රති results ල මගින් සේවාදායකයා වෙතින් අවධානය වෙනතකට යොමු වීම සහ සැබෑ සේවා සැපයීම, විශාල නිලධාරිවාදී කරදරයක්, පිරිවැය ඉහළ යාම, කාලය අහිමි වීම, මෙම කාලය අහිමි වීම නිසා අමතර සේවකයින් බඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය, පිරිස් දැනුවත් කිරීමේ බැඳීම Wwft හි නීතිරීති මත, කෝපයට පත් සේවාදායකයින් සහ සියල්ලටම වඩා වැරදි සිදුකිරීමේ භීතිය, අවසාන වශයෙන් නොව අවම වශයෙන්, විවෘත සම්මතයන් සමඟ වැඩ කිරීමෙන් සමාගම් සමඟ එක් එක් විශේෂිත තත්වයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා Wwft විශාල වගකීමක් දැරීමට තීරණය කළේය. .

පලිගැනීම්: න්‍යායිකව

අනුකූල නොවීම නිසා සිදුවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක ගණනාවක් ගෙන එයි. පළමුවෙන්ම, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමට ආයතනයක් අපොහොසත් වූ විට, ආයතනය ලන්දේසි (අපරාධ) නීතිය යටතේ ආර්ථික වරදකට වැරදිකරුවෙකි. සේවාදායකයාගේ විමර්ශනයට එය පැමිණි විට, යම් අවශ්‍යතා තිබේ. විමර්ශනය සිදු කිරීමට ආයතනයට පළමුව හැකි විය යුතුය. දෙවනුව, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් හඳුනා ගැනීමට ආයතනයේ සේවකයින්ට හැකි විය යුතුය. ආයතනයක් Wwft හි නීතිරීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, Wwft විසින් නම් කරන ලද අධීක්ෂණ බලධාරීන්ගෙන් කෙනෙකුට වර්ධක දඩයක් නියම කළ හැකිය. පරිපාලන දඩයක් නිකුත් කිරීමට ද අධිකාරියට හැකිය, සාමාන්‍යයෙන් එය උපරිම වශයෙන් ඩොලර් 10.000 ත් 4.000.000 ත් අතර වේ. කෙසේ වෙතත්, Wwft යනු දඩ සහ ද ties ුවම් ලබා දෙන එකම ක්‍රියාව නොවේ, සම්බාධක පනත ('Sanctiewet') ද අමතක නොකළ හැකිය. සම්බාධක පනත සම්මත වූයේ ජාත්‍යන්තර සම්බාධක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ය. සම්බාධකවල පරමාර්ථය වන්නේ ජාත්‍යන්තර නීතිය හෝ මානව හිමිකම් උල්ලං that නය කරන රටවල්, සංවිධාන සහ පුද්ගලයින්ගේ ඇතැම් ක්‍රියාවන්ට පිළියම් යෙදීමයි. සම්බාධක ලෙස, ආයුධ තහනම් කිරීම්, මූල්‍ය සම්බාධක සහ ඇතැම් පුද්ගලයින් සඳහා ගමන් සීමාවන් ගැන කෙනෙකුට සිතිය හැකිය. මේ තාක් දුරට, ත‍්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ (අනුමාන වශයෙන්) පුද්ගලයන් හෝ සංවිධාන ප‍්‍රදර්ශනය කරන සම්බාධක ලැයිස්තු නිර්මාණය කර ඇත. සම්බාධක පනත යටතේ, මූල්‍ය ආයතන විසින් සම්බාධක නීතිවලට අනුකූල වන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා පරිපාලනමය සහ පාලන පියවර ගත යුතු අතර, එය අසාර්ථක වුවහොත් එය ආර්ථික වරදකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වර්ධක දඩයක් හෝ පරිපාලන දඩයක් නිකුත් කළ හැකිය.

න්‍යාය යථාර්ථයක් බවට පත්වෙමින් තිබේද?

ත‍්‍රස්තවාදය හා මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව නෙදර්ලන්තය හොඳ ප්‍රති doing ල ලබා ඇති බව ජාත්‍යන්තර වාර්තා පෙන්වා දී තිබේ. එසේ නම්, අනුකූල නොවන්නේ නම් සැබවින්ම පනවා ඇති සම්බාධක සම්බන්ධයෙන් මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? මේ දක්වා, බොහෝ නීති orney යින් පැහැදිලි ලෙස හැසිරවීමට සමත් වී ඇති අතර ද ties ුවම් බොහෝ දුරට අනතුරු ඇඟවීම් හෝ (කොන්දේසි සහිත) අත්හිටුවීම් ලෙස හැඩගස්වා ඇත. බොහෝ නොතාරිස්වරුන් සහ ගණකාධිකාරිවරුන් සඳහාද මෙය සිදුවිය. කෙසේ වෙතත්, මේ දක්වා සෑම දෙනාම එතරම් වාසනාවන්ත වී නොමැත. UBO හි අනන්‍යතාවය ලියාපදිංචි කිරීම සහ සත්‍යාපනය නොකිරීම දැනටමත් එක් සමාගමකට ඩොලර් 1,500 ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට හේතු වී තිබේ. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් හිතාමතාම වාර්තා නොකිරීම නිසා බදු උපදේශකයෙකුට ඩොලර් 20,000 ක දඩයක් නියම වූ අතර එයින් ඩොලර් 10,000 ක් කොන්දේසි සහිත විය. නීති orney යෙකු සහ නොතාරිස්වරයෙකු ඔවුන්ගේ කාර්යාලයෙන් ඉවත් කර ඇති බව දැනටමත් සිදුවී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම දැඩි සම්බාධක බොහෝ දුරට Wwft හිතාමතා උල්ලං of නය කිරීමේ ප්‍රති result ලයකි. එසේ වුවද, ඇත්ත වශයෙන්ම කුඩා දඩයක්, අනතුරු ඇඟවීමක් හෝ අත්හිටුවීමක් යනු සම්බාධක බරක් ලෙස අත්විඳිය නොහැකි බව නොවේ. සියල්ලට පසු, සම්බාධක ප්‍රසිද්ධ කළ හැකි අතර, “නම් කිරීම හා ලජ්ජාවීම” යන සංස්කෘතිය නිර්මාණය කිරීම නිසැකවම ව්‍යාපාරයට යහපත් නොවේ.

නිගමනය

Wwft අත්‍යවශ්‍ය නමුත් සංකීර්ණ නීති මාලාවක් බව ඔප්පු කර ඇත. විශේෂයෙන් සේවාදායකයාගේ විමර්ශනය යම්කිසි කාර්යයක් සිදු කරයි, බොහෝ දුරට අවධානය යොමු වන්නේ සැබෑ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවතට මාරුවීමට සහ - වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම් - සේවාදායකයා, කාලය හා මුදල් අහිමි වීම මිස අන්තිම ස්ථානයේ සේවාදායකයින් කලකිරීමට පත් නොවීමයි. මේ දක්වා දඩ මුදල් දැවැන්ත උසකට පැමිණීමේ හැකියාව තිබියදීත් ද ties ුවම් අඩු මට්ටමක තබා ඇත. කෙසේ වෙතත් නම් කිරීම හා ලජ්ජාව යනු අනිවාර්යයෙන්ම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි සාධකයකි. එසේ වුවද, Wwft සිය ඉලක්ක කරා ළඟා වන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණත්, අනුකූල වීමේ මාවත බාධක, කඩදාසි වැඩ කඳු, බිය උපදවන පලිගැනීම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් වලින් පිරී ඇත.

අවසාන

මෙම ලිපිය කියවීමෙන් පසු ඔබට තවත් ප්‍රශ්න හෝ අදහස් තිබේ නම්, මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න. මැක්සිම් හොඩැක්, නීති orney Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

බෙදාගන්න