නෙදර්ලන්තයේ සහ යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ ක්‍රියාමාර්ග

හැදින්වීම

අපගේ වේගයෙන් ඩිජිටල්කරණය වන සමාජයේ, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සම්බන්ධ අවදානම් වඩ වඩාත් විශාල වේ. සංවිධාන සඳහා මෙම අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත්ය. අනුකූලතාවයට අනුකූලව සංවිධාන ඉතා නිවැරදි විය යුතුය. නෙදර්ලන්තයේ, මෙය විශේෂයෙන් අදාළ වන්නේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය (Wwft) පිළිබඳ ලන්දේසි නීතියෙන් ලබාගත් බැඳීම් වලට යටත් වන ආයතනවලට ය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයන් හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා මෙම බැඳීම් ස්ථාපනය කර ඇත. මෙම නීතියෙන් ලබාගත් බැඳීම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, අපගේ පෙර ලිපිය 'ලන්දේසි නීති ක්ෂේත්‍රයේ අනුකූලතාව' වෙත යොමු වෙමු. මූල්‍ය ආයතන මෙම බැඳීම්වලට අනුකූල නොවන විට, මෙය දැඩි ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත සඳහා වන අභියාචනා සඳහා ලන්දේසි කොමිසමේ මෑත තීන්දුවක මේ පිළිබඳ සාධනය දැක්වේ (17 ජනවාරි 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත සඳහා වන අභියාචනා සඳහා ලන්දේසි කොමිසමේ තීන්දුව

මෙම නඩුව ස්වාභාවික පුද්ගලයින්ට සහ නීතිමය ආයතනවලට විශ්වාසනීය සේවාවන් සපයන විශ්වාසනීය සමාගමක් පිළිබඳවය. භාරකාර සමාගම ඇගේ සේවාවන් යුක්රේනයේ දේපළ වෙළඳාම් කළ ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුට (පුද්ගලයා A) ලබා දුන්නේය. දේපළ වෙළඳාම් වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000,000 කි. පුද්ගලයා නිශ්චල දේපල කළඹ පිළිබඳ සහතිකයක් නීතිමය ආයතනයකට නිකුත් කිරීම (B ආයතනය). B හි කොටස් හිමිකාරීත්වය දරනු ලැබුවේ යුක්‍රේන ජාතිකත්වයේ නම් කරන ලද කොටස් හිමියෙකු විසිනි (පුද්ගලයා C). එබැවින්, දේපල වෙළඳාම් කළඹේ අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු වූයේ සී පුද්ගලයා ය. එක්තරා මොහොතක, සී පුද්ගලයා තම කොටස් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට (ඩී පුද්ගලයා) මාරු කළේය. සී පුද්ගලයාට මෙම කොටස් සඳහා කිසිවක් ලැබුනේ නැත, ඒවා නොමිලේ ඩී පුද්ගලයාට මාරු කරන ලදී. පුද්ගලයා ඒ කොටස් හුවමාරුව පිළිබඳව විශ්වාස සමාගමට දැනුම් දුන් අතර විශ්වාසනීය සමාගම විසින් දේපල වෙළඳාම් වල නව ප්‍රතිලාභියා ලෙස ඩී පුද්ගලයා පත් කරන ලදී. මාස කිහිපයකට පසු, විශ්වාසනීය සමාගම කලින් සඳහන් කළ කොටස් මාරු කිරීම ඇතුළුව ගනුදෙනු කිහිපයක් පිළිබඳව ලන්දේසි මූල්‍ය විමර්ශන ඒකකයට දැනුම් දුන්නේය. මෙය ගැටළු ඇති වූ විට ය. සී පුද්ගලයාගේ සිට ඩී පුද්ගලයාට කොටස් මාරු කිරීම පිළිබඳව දැනුම් දීමෙන් පසුව, ඕලන්ද ජාතික බැංකුව විශ්වාසනීය සමාගමට යුරෝ 40,000 ක දඩයක් නියම කළේය. මෙයට හේතුව වූයේ Wwft සමඟ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීමයි. ලන්දේසි ජාතික බැංකුවට අනුව, කොටස් මාරු කිරීම මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය හා සම්බන්ධ විය හැකි බවට විශ්වාසනීය සමාගම සැක කළ යුතුව තිබුණි. එබැවින්, විශ්වාසනීය සමාගම මෙම ගනුදෙනුව දින දහහතරක් ඇතුළත වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි. මෙම වරදට සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 500,000 ක දඩයක් නියම කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, ලන්දේසි ජාතික බැංකුව මෙම දඩ මුදල යුරෝ 40,000 ක් දක්වා අඩු කර ඇත්තේ වරදෙහි තරම සහ විශ්වාසනීය සමාගමේ වාර්තාව නිසාය.

විශ්වාසනීය සමාගම විසින් නඩුව උසාවියට ​​ගෙන ගියේ නීතිවිරෝධී ලෙස දඩ මුදල නියම කර ඇති බව ඇය විශ්වාස කළ බැවිනි. විශ්වාසනීය සමාගම තර්ක කළේ ගනුදෙනුව Wwft හි විස්තර කර ඇති පරිදි ගනුදෙනුවක් නොවන බැවින් ගනුදෙනුව පුද්ගලයා වෙනුවෙන් ගනුදෙනුවක් නොවන බවයි. කෙසේ වෙතත් කොමිසම වෙනත් ආකාරයකින් සිතයි. යුක්‍රේන රජයෙන් බදු එකතු කිරීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා A, B සහ C පුද්ගලයා අතර ගොඩනැගීම ඉදිකරන ලදි. මෙම ඉදිකිරීමේදී A පුද්ගලයා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. තව දුරටත්, දේපල වෙළඳාම් වල අවසාන වාසි හිමිකරු සී පුද්ගලයාට ඩී පුද්ගලයාට පැවරීමෙන් වෙනස් විය. මෙයට A පුද්ගලයාගේ තත්වයද වෙනස් විය. A පුද්ගලයා තව දුරටත් C පුද්ගලයාට නොව D පුද්ගලයාට දේපළ වෙළඳාම් කර නැත. A පුද්ගලයා ගනුදෙනුව සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වී ඇති අතර එම නිසා ගනුදෙනුව සිදු වූයේ A පුද්ගලයා වෙනුවෙන් ය. A පුද්ගලයා විශ්වාසනීය සමාගමේ සේවාදායකයෙකු බැවින් විශ්වාසනීය සමාගම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි. තවද, කොටස් පැවරීම අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් බව කොමිසම ප්‍රකාශ කළේය. මෙයින් කියැවෙන්නේ කොටස් නොමිලේ හුවමාරු කර ඇති අතර දේපළ වෙළඳාම් වල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000,000 ක් නියෝජනය කිරීමයි. එසේම, දේපල වෙළඳාම් වල වටිනාකම සී පුද්ගලයාගේ අනෙක් වත්කම් සමඟ සැසඳීමේදී කැපී පෙනේ. අවසාන වශයෙන්, භාරකාර කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂවරයකු පෙන්වා දුන්නේ ගනුදෙනුව 'අතිශය අසාමාන්‍ය' එකක් වන අතර එය ගනුදෙනුවේ අමුතු බව පිළිගනී. එබැවින් ගනුදෙනුව මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය පිළිබඳ සැකයක් මතුවන අතර එය ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි. එබැවින් දඩ මුදල නීත්‍යානුකූලව පනවනු ලැබීය.

සම්පූර්ණ විනිශ්චය මෙම සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය.

යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ ක්‍රියාමාර්ග

ඉහත සඳහන් නඩුවෙන් පෙනී යන්නේ යුක්රේනයේ සිදු වූ ගනුදෙනු සඳහා ඕලන්ද භාර සමාගමකට දඩ මුදල් ගෙවිය හැකි බවයි. එබැවින් නෙදර්ලන්තය සමඟ සම්බන්ධයක් පවතින තාක් කල් ලන්දේසි නීතිය වෙනත් රටවල ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානවලට ද අදාළ විය හැකිය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී අරමුදල් සොයා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නෙදර්ලන්තය යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. නෙදර්ලන්තය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය යුක්‍රේන සංවිධානවලට හෝ නෙදර්ලන්තයේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය යුක්‍රේන ව්‍යවසායකයින්ට ලන්දේසි නීතියට අනුකූල වීම දුෂ්කර විය හැකිය. මෙයට අර්ධ වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ යුක්රේනයට මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ ක්‍රම ඇති අතර නෙදර්ලන්තය වැනි පුළුල් ක්‍රියාමාර්ග තවමත් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති වීමයි. කෙසේ වෙතත්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම යුක්‍රේනයේ වඩ වඩාත් වැදගත් මාතෘකාවක් වී තිබේ. යුරෝපා කවුන්සිලය යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කිරීම පවා එවැනි සත්‍ය මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇත.

2017 දී යුරෝපා කවුන්සිලය යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිබේ. මෙම විමර්ශනය සිදු කර ඇත්තේ විශේෂයෙන් පත් කරන ලද කමිටුවක්, එනම් මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ඇගයීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම පිළිබඳ විශේෂ ert කමිටුව (MONEYVAL) විසිනි. කමිටුව විසින් එහි සොයාගැනීම් පිළිබඳ වාර්තාව 2017 දෙසැම්බරයේදී ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම වාර්තාව යුක්රේනයේ ක්‍රියාත්මක වන මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ ක්‍රියාමාර්ගවල සාරාංශයක් සපයයි. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය 40 නිර්දේශයන්ට අනුකූල වීමේ මට්ටම සහ යුක්‍රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍ය ක්‍රමයේ effectiveness ලදායීතාවයේ මට්ටම විශ්ලේෂණය කරයි. පද්ධතිය ශක්තිමත් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ද වාර්තාව සපයයි.

පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන සොයා ගැනීම්

විමර්ශනයේදී ඉදිරිපත් වූ ප්‍රධාන සොයා ගැනීම් කිහිපයක් කමිටුව විස්තර කර ඇති අතර ඒවා පහත දැක්වේ.

  • යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් දූෂණය ප්‍රධාන අවදානමක් ඇති කරයි. දූෂණය විශාල අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ජනනය කරන අතර රාජ්‍ය ආයතනවල සහ අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපණ කරයි. දූෂණයෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව බලධාරීන් දන්නා අතර මෙම අවදානම් අවම කිරීම සඳහා පියවර ක්‍රියාත්මක කරයි. කෙසේ වෙතත්, දූෂණය හා සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණය ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවධානය දැන් ආරම්භ වී ඇත.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණ අවදානම් පිළිබඳව යුක්‍රේනයට හොඳ අවබෝධයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, දේශසීමා අවදානම්, ලාභ නොලබන අංශය සහ නීතිමය පුද්ගලයින් වැනි ඇතැම් ක්ෂේත්‍රවල මෙම අවදානම් පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන මෙම අවදානම් වලට පිළියම් යෙදීම සඳහා යුක්රේනය පුළුල් ජාතික සම්බන්ධීකරණ හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන යාන්ත්‍රණ ඇත. ව්‍යාජ ව්‍යවසායකත්වය, සෙවනැලි ආර්ථිකය සහ මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇත්තේ ඒවා විශාල මුදල් විශුද්ධිකරණ අවදානමක් ඇති හෙයිනි.
  • යුක්රේන මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (UFIU) ඉහළ පෙළේ මූල්‍ය බුද්ධිය ජනනය කරයි. මෙය නිතිපතා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ද ඔවුන්ගේ විමර්ශන කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා UFIU වෙතින් බුද්ධි තොරතුරු ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, UFIU හි තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය යල් පැන ගිය එකක් වන අතර කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්වලට විශාල වැඩ බරක් සමඟ කටයුතු කිරීමට නොහැකි වේ. එසේ වුවද, වාර්තාකරණයේ ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට යුක්රේනය පියවර ගෙන තිබේ.
  • යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය තවමත් අනෙකුත් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වල දිගුවක් ලෙස සැලකේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය උසාවියට ​​ගෙන යා හැක්කේ පූර්ව වරදකට වරදකරු වීමෙන් පසුව යැයි උපකල්පනය කරන ලදී. මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වන ද sentences ුවම් යටින් පවතින වැරදිවලට ​​වඩා අඩුය. යුක්රේන බලධාරීන් විසින් ඇතැම් අරමුදල් රාජසන්තක කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම මෑතකදී ආරම්භ කර තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම පියවරයන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බවක් නොපෙනේ.
  • 2014 සිට යුක්රේනය ජාත්‍යන්තර ත‍්‍රස්තවාදයේ ප‍්‍රතිවිපාක කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබේ. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයේ (අයිඑස්) තර්ජනයයි. ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ සියලු විමර්ශනවලට සමාන්තරව මූල්‍ය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ. System ලදායී පද්ධතියක අංශ නිරූපණය කළද, නීතිමය රාමුව තවමත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවේ.
  • යුක්රේනයේ ජාතික බැංකුව (එන්බීයූ) අවදානම් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඇති අතර බැංකු අධීක්ෂණය සඳහා ප්‍රමාණවත් අවදානම් පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයක් අදාළ කරයි. විනිවිදභාවය සහතික කිරීම සහ අපරාධකරුවන් බැංකු පාලනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා විශාල උත්සාහයක් ගෙන ඇත. NBU විසින් බැංකුවලට පුළුල් පරාසයක සම්බාධක පැනවීය. මෙහි ප්‍රති ulted ලය වූයේ වැළැක්වීමේ පියවර effective ලදායී ලෙස යෙදීමයි. කෙසේ වෙතත්, වෙනත් බලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී සහ වැළැක්වීමේ පියවරයන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
  • යුක්රේනයේ පෞද්ගලික අංශයේ බහුතරයක් තම සේවාදායකයාගේ වාසිදායක හිමිකරු සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා එක්සත් රාජ්‍ය ලේඛනය මත විශ්වාසය තබති. කෙසේ වෙතත්, නීතිමය පුද්ගලයින් විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු නිවැරදි හෝ වර්තමාන බවට රෙජිස්ට්‍රාර් සහතික නොවේ. මෙය ද්‍රව්‍යමය ප්‍රශ්නයක් ලෙස සැලකේ.
  • යුක්‍රේනය සාමාන්‍යයෙන් අන්‍යෝන්‍ය නීති ආධාර සැපයීමට හා සෙවීමට ක්‍රියාශීලී ය. කෙසේ වෙතත්, මුදල් තැන්පතු වැනි ගැටළු සපයන ලද අන්‍යෝන්‍ය නීති ආධාරවල effectiveness ලදායීතාවයට බලපායි. ආධාර සැපයීමේ යුක්රේනයේ හැකියාව ද නීතිමය පුද්ගලයින්ගේ සීමිත විනිවිදභාවයට අහිතකර ලෙස බලපායි.

වාර්තාවේ නිගමන

වාර්තාව මත පදනම්ව, යුක්රේනය සැලකිය යුතු මුදල් විශුද්ධිකරණ අවදානමකට මුහුණ දී ඇති බව නිගමනය කළ හැකිය. දූෂණය සහ නීති විරෝධී ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රධාන වශයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණ තර්ජන වේ. යුක්රේනයේ මුදල් සංසරණය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර යුක්රේනයේ සෙවනැලි ආර්ථිකය වැඩි කරයි. මෙම සෙවනැලි ආර්ථිකය රටේ මූල්‍ය පද්ධතියට සහ ආර්ථික ආරක්ෂාවට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් යුක්රේනය සිරියාවේ අයිඑස් සටන්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන අයට සංක්‍රමණ රටක් ලෙස භාවිතා කරයි. ලාභ නොලබන අංශය ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට ගොදුරු වේ. ත‍්‍රස්තවාදීන්ට සහ ත‍්‍රස්තවාදී සංවිධානවලට අරමුදල් යෙදවීම සඳහා මෙම අංශය අනිසි ලෙස භාවිතා කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව යුක්‍රේනය පියවර ගෙන තිබේ. 2014 දී නව මුදල් විශුද්ධිකරණ / ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ නීතියක් සම්මත කරන ලදී. අවදානම් හඳුනා ගැනීම සඳහා අවදානම් තක්සේරුවක් සිදු කිරීමට මෙම නීතිය බලධාරීන්ට අවශ්‍ය වන අතර මෙම අවදානම් වළක්වා ගැනීමට හෝ අවම කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග නිර්වචනය කරයි. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ සහ අපරාධ නීති සංග්‍රහයේ ද සංශෝධන සිදු කරන ලදී. තවද, යුක්රේන බලධාරීන් අවදානම් පිළිබඳව සැලකිය යුතු අවබෝධයක් ඇති අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා දේශීය සම්බන්ධීකරණය සඳහා are ලදායී වේ.

මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව යුක්‍රේනය දැනටමත් විශාල පියවර ගෙන තිබේ. තවමත්, වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩකඩ තිබේ. සමහර අඩුපාඩු හා අවිනිශ්චිතතාවයන් යුක්රේනයේ තාක්ෂණික අනුකූලතා රාමුව තුළ පවතී. මෙම රාමුව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ගෙන ආ යුතුය. තවද, මුදල් විශුද්ධිකරණය වෙනම වරදක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර එය යටින් පවතින සාපරාධී ක්‍රියාවක දිගුවක් ලෙස පමණක් නොවේ. මෙහි ප්‍රති more ලය වනුයේ තවත් නඩු පැවරීම් සහ වරදකරුවන් වීමයි. මූල්‍ය පරීක්ෂණ පුරුද්දක් ලෙස ගත යුතු අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණ අවදානම් විශ්ලේෂණය සහ ලිඛිතව ප්‍රකාශ කිරීම වැඩි දියුණු කළ යුතුය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් යුක්‍රේනයේ ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාමාර්ග ලෙස මෙම ක්‍රියාමාර්ග සැලකේ.

සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙම සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය.

නිගමනය

මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය අපේ සමාජයට විශාල අවදානමක් ඇති කරයි. එබැවින් මෙම මාතෘකා ලොව පුරා ආමන්ත්‍රණය කෙරේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී අරමුදල් සොයා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නෙදර්ලන්තය දැනටමත් යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. මෙම පියවර ලන්දේසි සංවිධානවලට වැදගත් වනවා පමණක් නොව, දේශසීමා මෙහෙයුම් ඇති සමාගම් සඳහා ද අදාළ විය හැකිය. ඉහත සඳහන් කළ විනිශ්චයේ දැක්වෙන පරිදි නෙදර්ලන්තයට සම්බන්ධයක් ඇති විට Wwft අදාළ වේ. Wwft හි විෂය පථයට අයත් ආයතන සඳහා, ලන්දේසි නීතියට අනුකූල වීම සඳහා ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න දැන ගැනීම වැදගත්ය. මෙම වගකීම යුක්රේන ආයතන සඳහා ද අදාළ විය හැකිය. යුක්රේනය තවමත් නෙදර්ලන්තය තරම් පුළුල් ලෙස මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී මූල්‍යකරණ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බැවින් මෙය දුෂ්කර වනු ඇත.

However, the report of MONEYVAL shows that Ukraine is taking steps in order to combat money laundering and terrorist financing. Ukraine has extensive understanding of money laundering and terrorist financing risks, which is an important first step. Yet, the legal framework still contains some flaws and uncertainties that need to be addressed. The widespread use of cash in Ukraine and the accompanying large shadow economy pose the biggest threat to the Ukrainian society.  Ukraine has certainly booked progress in its anti-money laundering and counter-terrorist financing policy, but there is still room for improvement. The legal frameworks of the Netherlands and Ukraine slowly grow closer to each other, which will eventually make it easier for Dutch and Ukrainian parties to cooperate. Until then, it is important for such parties to be aware of the Dutch and Ukrainian legal frameworks and realities, in order to comply with anti-money laundering and counter-terrorist financing measures.

බෙදාගන්න