නෙදර්ලන්තයේ සහ යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ ක්රියාමාර්ග
හැදින්වීම
අපගේ වේගයෙන් ඩිජිටල්කරණය වන සමාජය තුළ, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය සම්බන්ධයෙන් අවදානම් වඩ වඩාත් විශාල වෙමින් පවතී. සංවිධාන සඳහා මෙම අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ. සංවිධාන අනුකූලතාවය සම්බන්ධයෙන් ඉතා නිවැරදි විය යුතුය. නෙදර්ලන්තයේ, මෙය විශේෂයෙන් ලන්දේසියෙන් ලැබෙන බැඳීම්වලට යටත් වන ආයතන සඳහා අදාළ වේ. නීති මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය වැළැක්වීම පිළිබඳ (WWFT).
මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා මෙම බැඳීම් ස්ථාපිත කර ඇත. මෙම නීතියෙන් පැන නගින බැඳීම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, අපි අපගේ පෙර ලිපිය වන 'ලන්දේසි නීති අංශයේ අනුකූලතාව' වෙත යොමු වෙමු. මූල්ය ආයතන මෙම බැඳීම්වලට අනුකූල නොවන විට, මෙය දරුණු ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. ව්යාපාර සහ කර්මාන්ත සඳහා වූ ලන්දේසි කොමිසමේ මෑත කාලීන තීන්දුවකින් මේ පිළිබඳ සාක්ෂි පෙන්වා ඇත (17 ජනවාරි 2018, ECLI:NL:CBB:2018:6).
ව්යාපාර සහ කර්මාන්ත සඳහා වන අභියාචනා සඳහා ලන්දේසි කොමිසමේ තීන්දුව
මෙම නඩුව ස්වභාවික පුද්ගලයන්ට සහ නීතිමය ආයතනවලට විශ්වාසනීය සේවා සපයන භාරකාර සමාගමක් පිළිබඳ ය. භාරකාර සමාගම යුක්රේනයේ දේපළ වෙළඳාම් හිමි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුට (පුද්ගලයා A) ඇගේ සේවාවන් ලබා දුන්නේය. දේපළ වෙළඳාමේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000,000 කි. A පුද්ගලයා දේපළ වෙළඳාම් කළඹේ සහතික නීතිමය ආයතනයකට (ආයතනය B) නිකුත් කළේය. B ආයතනයේ කොටස් යුක්රේන ජාතිකත්වයේ නාමික කොටස් හිමියෙකු (පුද්ගලයා C) විසින් දරනු ලැබීය. එබැවින්, C පුද්ගලයා දේපළ වෙළඳාම් කළඹේ අවසාන ප්රතිලාභී හිමිකරු විය. යම් අවස්ථාවක දී, C පුද්ගලයා තම කොටස් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට (D පුද්ගලයා) මාරු කළේය.
මෙම කොටස් සඳහා C පුද්ගලයාට කිසිවක් ආපසු නොලැබුණු අතර, ඒවා D පුද්ගලයාට නොමිලේ මාරු කරන ලදී. A පුද්ගලයා කොටස් මාරු කිරීම පිළිබඳව භාරකාර සමාගමට දැනුම් දුන් අතර භාරකාර සමාගම D පුද්ගලයා දේපළ වෙළඳාමේ නව අවසාන ප්රතිලාභී හිමිකරු ලෙස පත් කළේය. මාස කිහිපයකට පසු, භාරකාර සමාගම කලින් සඳහන් කළ කොටස් මාරු කිරීම ඇතුළු ගනුදෙනු කිහිපයක් පිළිබඳව ලන්දේසි මූල්ය විමර්ශන ඒකකයට දැනුම් දුන්නේය. මෙය ගැටළු ඇති වූ අවස්ථාවයි. C පුද්ගලයාගෙන් D පුද්ගලයාට කොටස් මාරු කිරීම පිළිබඳව දැනුම් දීමෙන් පසු, ලන්දේසි ජාතික බැංකුව භාරකාර සමාගමට යුරෝ 40,000 ක දඩයක් නියම කළේය. මෙයට හේතුව Wwft සමඟ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීමයි.
ලන්දේසි ජාතික බැංකුවට අනුව, දේපළ වෙළඳාම් කළඹ විශාල මුදලක් වටිනා අතරතුර කොටස් නොමිලේ මාරු කර ඇති බැවින්, කොටස් මාරු කිරීම මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට සම්බන්ධ විය හැකි බවට භාරකාර සමාගම සැක කළ යුතුව තිබුණි. එබැවින්, භාරකාර සමාගම මෙම ගනුදෙනුව දින දහහතරක් ඇතුළත වාර්තා කළ යුතුව තිබූ අතර එය Wwft වෙතින් ලබා ගනී. මෙම වරදට සාමාන්යයෙන් යුරෝ 500,000 ක දඩයකින් දඬුවම් ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, වරදේ තරම සහ භාරකාර සමාගමේ ධාවන වාර්තාව හේතුවෙන් ලන්දේසි ජාතික බැංකුව මෙම දඩය යුරෝ 40,000 ක ප්රමාණයකට මධ්යස්ථ කර ඇත.
දඩය නීති විරෝධී ලෙස නියම කර ඇති බව විශ්වාස කළ නිසා භාරකාර සමාගම නඩුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළාය. ගනුදෙනුව Wwft හි විස්තර කර ඇති පරිදි ගනුදෙනුවක් නොවන බව භාරකාර සමාගම තර්ක කළේ, ගනුදෙනුව A පුද්ගලයා වෙනුවෙන් සිදු වූ ගනුදෙනුවක් නොවන බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, කොමිසම සිතන්නේ වෙනත් ආකාරයකින්. යුක්රේන රජයෙන් සිදුවිය හැකි බදු එකතු කිරීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා A පුද්ගලයා, ආයතනය B සහ C පුද්ගලයා අතර ගොඩනැගීම ගොඩනගා ඇත. මෙම ඉදිකිරීමේදී A පුද්ගලයා ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
තවද, දේපළ වෙළඳාමේ අවසාන ප්රතිලාභී හිමිකරු C පුද්ගලයාගෙන් D පුද්ගලයාට කොටස් මාරු කිරීමෙන් වෙනස් විය. මෙයට A පුද්ගලයාගේ තනතුරේ වෙනසක් ද ඇතුළත් විය, මන්ද A පුද්ගලයා තවදුරටත් C පුද්ගලයා සඳහා දේපළ වෙළඳාම් තබා නොගත් නමුත් D පුද්ගලයා සඳහා ය. A පුද්ගලයා ගනුදෙනුව සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වූ අතර එම නිසා ගනුදෙනුව A පුද්ගලයා වෙනුවෙන් විය. A පුද්ගලයා භාර සමාගමේ සේවාදායකයෙකු බැවින්, භාර සමාගම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි. තවද, කොටස් මාරු කිරීම අසාමාන්ය ගනුදෙනුවක් බව කොමිසම ප්රකාශ කළේය.
මෙයට හේතුව කොටස් නොමිලේ මාරු කිරීම වන අතර, දේපළ වෙළඳාමේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000,000 ක් විය. එසේම, දේපළ වෙළඳාමේ වටිනාකම C පුද්ගලයාගේ අනෙකුත් වත්කම් සමඟ ඒකාබද්ධව කැපී පෙනෙන බවයි. අවසාන වශයෙන්, භාරකාර කාර්යාලයේ අධ්යක්ෂවරයෙකු පෙන්වා දුන්නේ ගනුදෙනුව 'ඉතා අසාමාන්ය' බවත්, එය ගනුදෙනුවේ අමුතුකම පිළිගනී. එබැවින් ගනුදෙනුව මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය පිළිබඳ සැකයක් මතු වන අතර එය ප්රමාදයකින් තොරව වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි. එබැවින් දඩය නීත්යානුකූලව නියම කරන ලදී.
සම්පූර්ණ විනිශ්චය මෙම සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය.
යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ ක්රියාමාර්ග
ඉහත සඳහන් කළ සිද්ධියෙන් පෙනී යන්නේ යුක්රේනයේ සිදු වූ ගනුදෙනු සඳහා ලන්දේසි භාරකාර සමාගමකට දඩ නියම කළ හැකි බවයි. එබැවින් නෙදර්ලන්තය සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති තාක් කල්, ලන්දේසි නීතිය වෙනත් රටවල ක්රියාත්මක වන සංවිධානවලට ද අදාළ විය හැකිය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නෙදර්ලන්තය බොහෝ පියවර ක්රියාත්මක කර ඇත. නෙදර්ලන්තය තුළ ක්රියාත්මක වීමට කැමති යුක්රේන සංවිධාන සඳහා හෝ නෙදර්ලන්තයේ ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට කැමති යුක්රේන ව්යවසායකයින් සඳහා, ලන්දේසි නීතියට අනුකූල වීම දුෂ්කර විය හැකිය.
මෙයට අර්ධ වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ යුක්රේනයට මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට විවිධ ක්රම ඇති අතර නෙදර්ලන්තය මෙන් පුළුල් ක්රියාමාර්ග තවමත් ක්රියාත්මක කර නොමැති වීමයි. කෙසේ වෙතත්, මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම යුක්රේනයේ වඩ වඩාත් වැදගත් මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇත. එය කෙතරම් සත්ය මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇත්ද යත්, යුරෝපීය කවුන්සිලය යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළේය.
2017 දී, යුරෝපීය කවුන්සිලය යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ පියවරයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇත. මෙම විමර්ශනය සිදු කර ඇත්තේ විශේෂයෙන් පත් කරන ලද කමිටුවක් විසිනි, එනම් මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි පියවර ඇගයීම සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුව (MONEYVAL). කමිටුව 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී එහි සොයාගැනීම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත.
මෙම වාර්තාව යුක්රේනයේ ක්රියාත්මක වන මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ පියවරයන් පිළිබඳ සාරාංශයක් සපයයි. මූල්ය ක්රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ නිර්දේශ 40 ට අනුකූල වීමේ මට්ටම සහ යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ පද්ධතියේ ඵලදායීතාවයේ මට්ටම එය විශ්ලේෂණය කරයි. පද්ධතිය ශක්තිමත් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ද වාර්තාව සපයයි.
පරීක්ෂණයේ ප්රධාන සොයා ගැනීම්
විමර්ශනයේදී ඉදිරිපත් වූ ප්රධාන සොයා ගැනීම් කිහිපයක් කමිටුව විස්තර කර ඇති අතර ඒවා පහත දැක්වේ.
- යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් දූෂණය ප්රධාන අවදානමක් ඇති කරයි. දූෂණය විශාල අපරාධ ක්රියාකාරකම් ජනනය කරන අතර රාජ්ය ආයතනවල සහ අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය අඩපණ කරයි. දූෂණයෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව බලධාරීන් දන්නා අතර මෙම අවදානම් අවම කිරීම සඳහා පියවර ක්රියාත්මක කරයි. කෙසේ වෙතත්, දූෂණය හා සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණය ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අවධානය දැන් ආරම්භ වී ඇත.
- මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණ අවදානම් පිළිබඳව යුක්රේනයට හොඳ අවබෝධයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, දේශසීමා අවදානම්, ලාභ නොලබන අංශය සහ නීතිමය පුද්ගලයින් වැනි ඇතැම් ක්ෂේත්රවල මෙම අවදානම් පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන මෙම අවදානම් වලට පිළියම් යෙදීම සඳහා යුක්රේනය පුළුල් ජාතික සම්බන්ධීකරණ හා ප්රතිපත්ති සම්පාදන යාන්ත්රණ ඇත. ව්යාජ ව්යවසායකත්වය, සෙවනැලි ආර්ථිකය සහ මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇත්තේ ඒවා විශාල මුදල් විශුද්ධිකරණ අවදානමක් ඇති හෙයිනි.
- යුක්රේන මූල්ය බුද්ධි ඒකකය (UFIU) ඉහළ පෙළේ මූල්ය බුද්ධිය ජනනය කරයි. මෙය නිතිපතා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරයි. නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන ද ඔවුන්ගේ විමර්ශන කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා UFIU වෙතින් බුද්ධි තොරතුරු ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, UFIU හි තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය යල් පැන ගිය එකක් වන අතර කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්වලට විශාල වැඩ බරක් සමඟ කටයුතු කිරීමට නොහැකි වේ. එසේ වුවද, වාර්තාකරණයේ ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට යුක්රේනය පියවර ගෙන තිබේ.
- යුක්රේනයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය තවමත් අනෙකුත් අපරාධ ක්රියාකාරකම්වල දිගුවක් ලෙස සැලකේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය උසාවියට ගෙන යා හැක්කේ පූර්ව වරදකට වරදකරු වීමෙන් පසුව යැයි උපකල්පනය කරන ලදී. මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වන ද sentences ුවම් යටින් පවතින වැරදිවලට වඩා අඩුය. යුක්රේන බලධාරීන් විසින් ඇතැම් අරමුදල් රාජසන්තක කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම මෑතකදී ආරම්භ කර තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම පියවරයන් නිරන්තරයෙන් ක්රියාත්මක වන බවක් නොපෙනේ.
- 2014 සිට යුක්රේනය ජාත්යන්තර ත්රස්තවාදයේ ප්රතිවිපාක කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබේ. මෙයට ප්රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ඉස්ලාමීය රාජ්යයේ (අයිඑස්) තර්ජනයයි. ත්රස්තවාදය හා සම්බන්ධ සියලු විමර්ශනවලට සමාන්තරව මූල්ය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ. System ලදායී පද්ධතියක අංශ නිරූපණය කළද, නීතිමය රාමුව තවමත් ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල නොවේ.
- යුක්රේනයේ ජාතික බැංකුව (එන්බීයූ) අවදානම් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඇති අතර බැංකු අධීක්ෂණය සඳහා ප්රමාණවත් අවදානම් පදනම් කරගත් ප්රවේශයක් අදාළ කරයි. විනිවිදභාවය සහතික කිරීම සහ අපරාධකරුවන් බැංකු පාලනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා විශාල උත්සාහයක් ගෙන ඇත. NBU විසින් බැංකුවලට පුළුල් පරාසයක සම්බාධක පැනවීය. මෙහි ප්රති ulted ලය වූයේ වැළැක්වීමේ පියවර effective ලදායී ලෙස යෙදීමයි. කෙසේ වෙතත්, වෙනත් බලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී සහ වැළැක්වීමේ පියවරයන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්ය වේ.
- යුක්රේනයේ පෞද්ගලික අංශයේ බහුතරයක් තම සේවාදායකයාගේ වාසිදායක හිමිකරු සත්යාපනය කිරීම සඳහා එක්සත් රාජ්ය ලේඛනය මත විශ්වාසය තබති. කෙසේ වෙතත්, නීතිමය පුද්ගලයින් විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු නිවැරදි හෝ වර්තමාන බවට රෙජිස්ට්රාර් සහතික නොවේ. මෙය ද්රව්යමය ප්රශ්නයක් ලෙස සැලකේ.
- යුක්රේනය සාමාන්යයෙන් අන්යෝන්ය නීති ආධාර සැපයීමට හා සෙවීමට ක්රියාශීලී ය. කෙසේ වෙතත්, මුදල් තැන්පතු වැනි ගැටළු සපයන ලද අන්යෝන්ය නීති ආධාරවල effectiveness ලදායීතාවයට බලපායි. ආධාර සැපයීමේ යුක්රේනයේ හැකියාව ද නීතිමය පුද්ගලයින්ගේ සීමිත විනිවිදභාවයට අහිතකර ලෙස බලපායි.
වාර්තාවේ නිගමන
වාර්තාව මත පදනම්ව, යුක්රේනය සැලකිය යුතු මුදල් විශුද්ධිකරණ අවදානමකට මුහුණ දී ඇති බව නිගමනය කළ හැකිය. දූෂණය සහ නීති විරෝධී ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ප්රධාන වශයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණ තර්ජන වේ. යුක්රේනයේ මුදල් සංසරණය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර යුක්රේනයේ සෙවනැලි ආර්ථිකය වැඩි කරයි. මෙම සෙවනැලි ආර්ථිකය රටේ මූල්ය පද්ධතියට සහ ආර්ථික ආරක්ෂාවට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ත්රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් යුක්රේනය සිරියාවේ අයිඑස් සටන්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන අයට සංක්රමණ රටක් ලෙස භාවිතා කරයි. ලාභ නොලබන අංශය ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට ගොදුරු වේ. ත්රස්තවාදීන්ට සහ ත්රස්තවාදී සංවිධානවලට අරමුදල් යෙදවීම සඳහා මෙම අංශය අනිසි ලෙස භාවිතා කර ඇත.
කෙසේ වෙතත්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව යුක්රේනය පියවර ගෙන තිබේ. 2014 දී නව මුදල් විශුද්ධිකරණ / ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ නීතියක් සම්මත කරන ලදී. අවදානම් හඳුනා ගැනීම සඳහා අවදානම් තක්සේරුවක් සිදු කිරීමට මෙම නීතිය බලධාරීන්ට අවශ්ය වන අතර මෙම අවදානම් වළක්වා ගැනීමට හෝ අවම කිරීමට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග නිර්වචනය කරයි. අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහයේ සහ අපරාධ නීති සංග්රහයේ ද සංශෝධන සිදු කරන ලදී. තවද, යුක්රේන බලධාරීන් අවදානම් පිළිබඳව සැලකිය යුතු අවබෝධයක් ඇති අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා දේශීය සම්බන්ධීකරණය සඳහා are ලදායී වේ.
මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා යුක්රේනය දැනටමත් විශාල පියවර ගෙන තිබේ. තවමත්, වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩකඩ තිබේ. යුක්රේනයේ තාක්ෂණික අනුකූලතා රාමුවේ සමහර අඩුපාඩු සහ අවිනිශ්චිතතාවයන් පවතී. මෙම රාමුව ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ගෙන ඒම ද අවශ්ය වේ.
තවද, මුදල් විශුද්ධිකරණය වෙනම වරදක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, යටින් පවතින අපරාධ ක්රියාකාරකමක දිගුවක් ලෙස පමණක් නොවේ. මෙය තවත් නඩු පැවරීම් සහ වරදකරුවන් වීමට හේතු වනු ඇත. මූල්ය විමර්ශන නිතිපතා සිදු කළ යුතු අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණ අවදානම් විශ්ලේෂණය සහ ලිඛිත ප්රකාශනය වැඩි දියුණු කළ යුතුය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය සම්බන්ධයෙන් යුක්රේනයේ ප්රමුඛතා ක්රියාමාර්ග ලෙස මෙම ක්රියාමාර්ග සැලකේ.
සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙම සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය.
නිගමනය
මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය අපගේ සමාජයට විශාල අවදානමක් ඇති කරයි. එබැවින්, මෙම මාතෘකා ලොව පුරා සාකච්ඡා කෙරේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නෙදර්ලන්තය දැනටමත් බොහෝ පියවර ක්රියාත්මක කර ඇත. මෙම පියවර ලන්දේසි සංවිධානවලට පමණක් නොව, දේශසීමා මෙහෙයුම් ඇති සමාගම්වලට ද අදාළ විය හැකිය. ඉහත සඳහන් කළ තීන්දුවේ දැක්වෙන පරිදි, නෙදර්ලන්තයට සම්බන්ධයක් ඇති විට Wwft අදාළ වේ.
Wwft හි විෂය පථයට අයත් ආයතන සඳහා, ලන්දේසි නීතියට අනුකූල වීම සඳහා ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න දැන ගැනීම වැදගත් වේ. මෙම වගකීම යුක්රේන ආයතනවලට ද අදාළ විය හැකිය. නෙදර්ලන්තය මෙන් යුක්රේනය තවමත් පුළුල් මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ පියවර ක්රියාත්මක කර නොමැති බැවින් මෙය දුෂ්කර විය හැකිය.
කෙසේ වෙතත්, MONEYVAL වාර්තාවෙන් පෙනී යන්නේ යුක්රේනය මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින බවයි. යුක්රේනයට මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණ අවදානම් පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ඇති අතර එය වැදගත් පළමු පියවරකි. එහෙත්, නීතිමය රාමුවේ තවමත් විසඳිය යුතු සමහර අඩුපාඩු සහ අවිනිශ්චිතතා අඩංගු වේ. යුක්රේනයේ පුළුල් ලෙස මුදල් භාවිතය සහ ඒ සමඟ ඇති විශාල සෙවනැලි ආර්ථිකය යුක්රේන සමාජයට විශාලතම තර්ජනය එල්ල කරයි.
යුක්රේනය නිසැකවම මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ ප්රතිපත්තියේ ප්රගතියක් වාර්තා කර ඇත, නමුත් තවමත් වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ තිබේ. නෙදර්ලන්තයේ සහ යුක්රේනයේ නීති රාමු සෙමෙන් එකිනෙකාට සමීප වන අතර, එමඟින් අවසානයේ ලන්දේසි සහ යුක්රේන පාර්ශවයන්ට සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම පහසු වනු ඇත. එතෙක්, මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්රස්ත විරෝධී මූල්යකරණ පියවරයන්ට අනුකූල වීම සඳහා එවැනි පාර්ශවයන් ලන්දේසි සහ යුක්රේන නීති රාමු සහ යථාර්ථයන් පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ.